Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Проблеми методики розслідування фіктивного підприємництва
Меню
Головна сторінка
Реклама
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література
Реклама


Проблеми методики розслідування фіктивного підприємництва

Анотації 

Білоус В.В. Проблеми методики розслідування фіктивного підприємництва. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків, 2004.

   Дисертація присвячена дослідженню проблем методики розслідування фіктивного підприємництва. У роботі розглянуто структурні елементи криміналістичної характеристики даного виду злочинів (спосіб злочину, час, місце і обстановка, особа злочинця й типові сліди), визначено їх особливості. З’ясовано сутність і криміналістичні ознаки фіктивних підприємств та конвертаційних центрів. Встановлено взаємозв’язок фіктивного підприємництва з іншими злочинами, зокрема, з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Досліджено питання початкового етапу розслідування фіктивного підприємництва, розроблено рекомендації стосовно планування та організації розслідування даного виду злочинів і висунення версій. Розглянуто особливості застосування спеціальних знань та проведення слідчих дій при розслідуванні фіктивного підприємництва (виїмки, слідчого огляду документів, допиту, призначення та проведення судових експертиз). Запропоновано найбільш доцільні тактичні (оперативно-тактичні) операції.
   Ключові слова: фіктивне підприємництво, фіктивне підприємство, конвертаційний центр, легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, криміналістична характеристика злочинів, криміналістична методика.

Белоус В.В. Проблемы методики расследования фиктивного предпринимательства. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. - Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого, Харьков, 2004.

   Диссертация посвящена проблемам методики расследования фиктивного предпринимательства. В работе выделены и рассмотрены структурные элементы криминалистической характеристики данного вида преступлений (способ совершения преступления, время, место и обстановка, личность преступника и типичные следы), определены их особенности.
   На основе изучения уголовных дел, анкетирования и интервьюирования следователей МВД, налоговой милиции и прокуратуры, изучения нормативно-правовых актов и литературных источников исследована сущность, выделены признаки и предложены определения понятий “фиктивное предприятие”, “конвертационный центр”, “незаконная конвертационная деятельность”. Рассмотрены факторы, детерминирующие совершение преступлений исследуемого вида, предложена классификация способов совершения фиктивного предпринимательства, показана частота использования наиболее типовых способов, очерчен комплекс мероприятий, осуществляемых преступниками в процессе подготовки и совершения фиктивного предпринимательства, выделены и систематизированы следы преступления. Установлены типовые признаки лиц, совершающих фиктивное предпринимательство, а также подставных лиц, используемых при совершении указанного вида преступлений.
   Акцентируется внимание на взаимосвязи фиктивного предпринимательства с другими преступлениями. Анализируются структура и функции конвертационных центров. Выделены и изучены основные формы легализации преступных доходов с использованием фиктивных предприятий (осуществление финансовых операций и заключение договоров со средствами или имуществом). Отмечено, что финансовые операции по легализации преступных доходов начинают осуществляться еще на стадии создания фиктивного предприятия (путем внесения в уставный фонд средств и имущества, полученных преступным путем). Во время последующей деятельности фиктивного предприятия преступные доходы легализуются путем заключения рассмотренных автором договоров.
   В работе изучены вопросы первоначального этапа расследования преступлений данного вида. Разработаны рекомендации относительно планирования расследования таких преступлений, организации процесса расследования и выдвижения версий. Определены наиболее целесообразные следственные, оперативно-розыскные, организационные и иные действия первоначального этапа расследования фиктивного предпринимательства. Рассмотрены особенности применения специальных знаний и определены особенности тактики проведения отдельных следственных действий (выемки, следственного осмотра документов, допроса, назначения и проведения судебных экспертиз), сформулированы рекомендации относительно их проведения, последовательности, целесообразности реализации и эффективности результатов. Предложены наиболее целесообразные тактические операции (“Государственная регистрация”, “Документ”, “Подставное лицо”, “Соучастник”, “Розыск скрывающегося преступника”, “Обеспечение возмещения материального ущерба”).
   Основные положения диссертационного исследования нашли свое применение в деятельности следственных и оперативных работников органов МВД, налоговой милиции и прокуратуры Украины.
   Ключевые слова: фиктивное предпринимательство, фиктивное предприятие, конвертационный центр, легализация доходов, полученных преступных путем, криминалистическая характеристика преступлений, криминалистическая методика.

Bilous V.V. Problems of Fictitious Entrepreneurship Investigation Methods. – Manuscript.

Dissertation to seek PhD in Law Degree, Major 12.00.09 – Criminal Procedure and Criminalistics; Judicial Examination. – Yaroslav Mudry National Law Academy of Ukraine, Kharkiv, 2004.

   The dissertation is dedicated to the problems of fictitious entrepreneurship investigation methods. The work contains the structural elements of the given sort of crime criminalistic reference (mode of a crime, place and circumstances, typical traces, identity of a criminal) and their detailed description. The essence and the criminalistic signs of fictitious enterprises and convertibility centres are determined. The intercommunication between fictitious entrepreneurship and other crimes, in particular, criminal income legalization is established. The author analyses the questions of the preliminary stage of the fictitious entrepreneurship investigation and proposes the methods of its reveal. The recommendations as to peculiarities of fictitious entrepreneurship investigation planning, versions suggestion and investigation process organization are worked out. The peculiarities of special knowledge application and carrying out of investigation actions (seizure, investigation examination, interrogation, setting and carrying out of judicial examination) by fictitious entrepreneurship investigation are regarded. There exist recommendations as for the most expedient tactical operations.
   Key words (terms): fictitious entrepreneurship, fictitious enterprise, convertibility centre, criminal income legalization, concealment of illegal activities, criminalistic reference of crimes, criminalistic methods.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Проблеми методики розслідування фіктивного підприємництва

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!